港片新素材 香港海關(guān)偵破史上最大洗黑錢(qián)案始末

　　香港海關(guān)14日公布，日前采取代號(hào)為“獵影”的執(zhí)法行動(dòng)，成功偵破一宗懷疑清洗黑錢(qián)的案件，案中涉及逾30億港元來(lái)歷不明的款項(xiàng)，是香港海關(guān)處理同類(lèi)型案件中的歷來(lái)最高金額。那么，港片新素材!香港海關(guān)偵破史上最大洗黑錢(qián)案始末!一起來(lái)了解一下吧!

　　港片新素材!香港海關(guān)偵破史上最大洗黑錢(qián)案始末!

　　香港海關(guān)9月14日宣布，成功偵破一宗懷疑清洗黑錢(qián)案件，涉案金額超過(guò)30億港元，涉及金額為歷來(lái)海關(guān)處理同類(lèi)型案件中最高。香港海關(guān)表示，已經(jīng)拘捕六名年齡在25-62歲之間的人士，其中一名為本地找換店(外幣兌換店)的持牌人，其余五名為一家五口。

　　香港海關(guān)有組織罪案調(diào)查科高級(jí)監(jiān)督胡偉軍在記者會(huì)表示，該家庭成員包括父母以及三名子女，五人自2018年以來(lái)開(kāi)設(shè)超過(guò)100個(gè)個(gè)人賬戶(hù)，參與約6000宗大宗交易，金額由數(shù)萬(wàn)至數(shù)千萬(wàn)港元不等。“兩名家庭成員無(wú)業(yè)，其余為找換店經(jīng)理、技術(shù)員、客戶(hù)服務(wù)員等，平均月收入為1.5萬(wàn)至3萬(wàn)港元，家庭總收入約7萬(wàn)港元，但卻擁有3000萬(wàn)港元資產(chǎn)，包括1500萬(wàn)存款以及兩個(gè)物業(yè)，市值分別為700萬(wàn)港元及800萬(wàn)港元，家庭財(cái)富狀況與收入嚴(yán)重不符。”　　

       據(jù)悉，海關(guān)進(jìn)行了數(shù)月的調(diào)查，9月初搜查了4個(gè)住宅以及1家找換店，搜查出大量不同公司登記文件，已簽名的支票簿等。涉案家庭于2018年及今年年初在香港購(gòu)買(mǎi)兩個(gè)物業(yè)，目前所有資產(chǎn)已被凍結(jié)。

　　香港貿(mào)易管制處金錢(qián)服務(wù)監(jiān)理科總貿(mào)易管制主任郭翠華透露：“調(diào)查顯示，過(guò)去兩年，上述家庭成員通過(guò)不同戶(hù)口處理多宗大額交易，資金來(lái)源來(lái)自不同公司或者不相關(guān)的第三者，大部分為空殼公司，經(jīng)過(guò)不同戶(hù)口互相過(guò)戶(hù)后，在短時(shí)間內(nèi)提走，以多次轉(zhuǎn)戶(hù)的方式掩飾資金來(lái)源，這是洗黑錢(qián)的慣常手法。”

　　根據(jù)香港《打擊洗錢(qián)及恐怖分子資金籌集條例》，洗黑錢(qián)屬于嚴(yán)重罪行，一經(jīng)定罪，最高刑罰監(jiān)禁14年，罰款500萬(wàn)港元。胡偉軍提醒市民，不要替他人開(kāi)立銀行賬戶(hù)或借出銀行賬戶(hù)供他人使用，以免賬戶(hù)被用作非法用途。

　　同時(shí)，涉案的找換店利用未向海關(guān)登記的個(gè)人賬戶(hù)，進(jìn)行大額交易串謀其他人洗黑錢(qián)，涉案的持牌找換店與該家庭今年的交易額達(dá)1.7億港元，但其向海關(guān)申報(bào)的交易額僅為3000萬(wàn)港元。據(jù)了解，上述家庭的一個(gè)成員是該找換店經(jīng)理，目前該找換店已被吊銷(xiāo)牌照。

　　香港海關(guān)強(qiáng)調(diào)，一向嚴(yán)格執(zhí)行金錢(qián)服務(wù)經(jīng)營(yíng)者的監(jiān)理工作，對(duì)金錢(qián)服務(wù)經(jīng)營(yíng)者進(jìn)行合規(guī)視察和調(diào)查。各持牌金錢(qián)服務(wù)經(jīng)營(yíng)者必須遵守相關(guān)的規(guī)定，違法者一經(jīng)定罪，最高可被判罰款100萬(wàn)港元及監(jiān)禁7年。

　　香港作為國(guó)際金融中心，具備低稅率、健全銀行服務(wù)及不設(shè)貨幣或外匯管制，每日均有來(lái)自全球各地的資金在市場(chǎng)進(jìn)出。因此，不少跨境犯罪集團(tuán)均會(huì)瞄準(zhǔn)這個(gè)特性，利用香港獨(dú)特的金融環(huán)境，來(lái)掩藏及轉(zhuǎn)運(yùn)他們的資金及犯罪收益，甚至把香港作為清洗黑錢(qián)的基地及“中轉(zhuǎn)站”，將犯罪款項(xiàng)“漂白”后匯出境外。

　　胡偉軍表示，此次的資金流向懷疑與跨國(guó)犯罪有關(guān)，未來(lái)將與內(nèi)地、海外執(zhí)法機(jī)構(gòu)，繼續(xù)追查資金最終目的地。

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