2015年12月16日，e租寶涉嫌犯罪，被立案?jìng)刹椤?016年1月警方公布e租寶非法集資500多億。2019年7月2日至2019年8月30日，深圳市地方金融監(jiān)督管理局對(duì)“e租寶”平臺(tái)集資的全國受損集資參與人進(jìn)行信息核實(shí)登記。下面讓我們一起來看看吧!

　　關(guān)于“e租寶”案集資參與人信息核實(shí)登記通告

　　被告單位安徽鈺誠控股集團(tuán)、鈺誠國際控股集團(tuán)有限公司、被告人丁寧、丁甸、張敏等26人犯集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、走私貴重金屬罪、偷越國境罪、非法持有槍支罪一案(簡(jiǎn)稱“e租寶”案)涉財(cái)產(chǎn)部分已由北京市第一中級(jí)人民法院依法立案執(zhí)行，并于日前發(fā)布公告開展全國受損集資參與人信息核實(shí)登記工作。本市將于2019年7月2日至2019年8月30日期間的工作日開展集資參與人信息核實(shí)登記工作，為方便集資參與人參加信息核實(shí)登記，現(xiàn)將信息核實(shí)登記工作時(shí)間、核實(shí)登記流程、核實(shí)點(diǎn)分布及對(duì)應(yīng)區(qū)域、聯(lián)系電話通告如下：

　　一、核實(shí)登記時(shí)間

　　核實(shí)登記期限自2019年7月2日至2019年8月30日，每周一至周五上午9:30---11:30;下午14：00---17:30(具體以各區(qū)公布的時(shí)間為準(zhǔn))。本市各區(qū)同步啟動(dòng)、開展現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)登記工作。

　　二、核實(shí)登記地點(diǎn)

　　集資參與人可關(guān)注通告附件中10個(gè)核實(shí)點(diǎn)所屬轄區(qū)、具體位置及聯(lián)系方式，及時(shí)攜帶相關(guān)材料至戶籍所在地或者經(jīng)常居住地對(duì)應(yīng)的核實(shí)點(diǎn)就近參加核實(shí)登記。

　　三、核實(shí)登記對(duì)象

　　具有本市戶籍的受損集資參與人，以及能夠證明在本市長(zhǎng)期工作生活的外省區(qū)市受損集資參與人。

　　四、核實(shí)登記流程

　　(一)預(yù)約登記。由于集資參與人數(shù)較多，核實(shí)登記點(diǎn)場(chǎng)地及人手有限，為減少集資參與人排隊(duì)等候時(shí)間，請(qǐng)集資參與人提前預(yù)約核實(shí)登記時(shí)間，預(yù)約起始日為2019年7月2日。預(yù)約方式包括以下途徑：1.各區(qū)公布的預(yù)約電話(詳見附件);2.各區(qū)公布的其他聯(lián)系方式。

　　(二)現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)。包括排號(hào)等候、核實(shí)登記信息、信息確認(rèn)簽字等環(huán)節(jié)。確有證據(jù)證明集資信息和審計(jì)信息不一致的，將提交第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行進(jìn)一步復(fù)核。集資參與人應(yīng)聽從核實(shí)點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)工作人員指揮，按照流程參與核實(shí)登記。

　　五、攜帶材料

　　(一)身份信息材料

　　集資參與人到其戶籍所在地核實(shí)登記的，應(yīng)持本人身份證、戶口本原件等材料進(jìn)行身份信息核實(shí);到其經(jīng)常居住地核實(shí)登記的，除需提供本人身份證原件外，還需提供本人深圳市居住證、社?？ɑ蚪肽昙{稅證明等證明在本市經(jīng)常居住的材料之一(原件)。

　　集資參與人本人不能參加的，可依照《中華人民共和國民事訴訟法》的規(guī)定，委托代理人參加現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)登記。除提供上款所需的證明材料外，還需提供代理人的身份證原件及經(jīng)公證的委托書原件等材料。

　　集資參與人為限制民事行為能力人或無民事行為能力人的，依照《中華人民共和國民事訴訟法》的規(guī)定，由其法定代理人參加現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)登記。所需提供的材料除第一款所需的證明材料外，還需提供法定代理人身份證原件以及戶口本或監(jiān)護(hù)證明等能夠證明雙方法定代理身份關(guān)系材料的原件。

　　集資參與人已經(jīng)死亡的，由其繼承權(quán)利人持被繼承人死亡證明、證明繼承權(quán)的公證文書(法院生效判決)或有繼承權(quán)的身份關(guān)系證明等材料到集資參與人所屬的現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)點(diǎn)進(jìn)行核實(shí)登記。核實(shí)點(diǎn)工作人員以繼承權(quán)利人身份證號(hào)碼為依據(jù)開立電子賬戶，案款返還至該電子賬戶內(nèi)。集資參與人有多名繼承權(quán)利人的，登記第一個(gè)到核實(shí)點(diǎn)進(jìn)行核實(shí)登記的繼承權(quán)利人的身份證號(hào)碼，各繼承權(quán)利人之間對(duì)返還案款的分配問題由各繼承權(quán)利人自行解決。

　　(二)集資信息材料

　　集資參與人應(yīng)持集資合同、銀行交易明細(xì)或者收款收據(jù)等能證明充值、提現(xiàn)金額的材料辦理核實(shí)登記手續(xù)。

　　(三)收款信息材料

　　集資參與人應(yīng)攜帶本人名下的銀行卡并準(zhǔn)備收款賬號(hào)、開戶行、開戶網(wǎng)點(diǎn)名稱等信息。

　　六、注意事項(xiàng)

　　1.此次核實(shí)登記的結(jié)果將作為案款發(fā)還的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，請(qǐng)集資參與人積極關(guān)注，在核實(shí)登記時(shí)限內(nèi)合理確定時(shí)間，避免因不核實(shí)登記而影響自己的合法權(quán)益。

　　2.不具有本市戶籍且無法提供經(jīng)常在本市居住證明材料的集資參與人，請(qǐng)前往戶籍所在地的核實(shí)點(diǎn)進(jìn)行核實(shí)登記，具體事項(xiàng)請(qǐng)關(guān)注戶籍所在地省區(qū)市發(fā)布的核實(shí)登記通告。

　　3.由于屆時(shí)現(xiàn)場(chǎng)人數(shù)可能較多，為節(jié)省集資參與人時(shí)間，請(qǐng)集資參與人盡量預(yù)約核實(shí)登記時(shí)間，核實(shí)點(diǎn)將優(yōu)先為當(dāng)日預(yù)約的集資參與人進(jìn)行信息核實(shí)登記。

　　4.我市集資參與人登記實(shí)行屬地管理，集資參與人在選擇登記點(diǎn)時(shí)應(yīng)與證件地址顯示轄區(qū)保持一致。

　　5.集資參與人應(yīng)注意防范電話詐騙，核實(shí)登記機(jī)構(gòu)不會(huì)通過電話、短信等方式要求集資參與人提供身份證號(hào)碼、銀行卡號(hào)碼等個(gè)人信息，不會(huì)提出轉(zhuǎn)賬、驗(yàn)資、交費(fèi)等要求。

　　6.故意編造虛假信息，干擾信息核實(shí)登記工作、損害集資參與人合法權(quán)益的，將依法追究相應(yīng)法律責(zé)任。

　　深圳市打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組

　　附件:

關(guān)于“e租寶”案集資參與人信息核實(shí)登記通告

　　e租寶非法集資

　　2015年12月3日，e租寶深圳寶安分公司被經(jīng)偵突查，40余人被帶走。其官方隨后回應(yīng)稱，系深圳某代銷公司員工協(xié)助當(dāng)?shù)亟?jīng)偵部門例行了解情況，而且在當(dāng)日晚間“相關(guān)配合檢查人員就已全部返回”。

　　2015年12月8日，e租寶位于北京數(shù)碼大廈的信息化研發(fā)中心及位于安聯(lián)大廈的辦公場(chǎng)所被警方調(diào)查。

　　2015年12月8日晚間，e租寶的官方網(wǎng)站與APP就已無法打開。

　　2015年12月9日，e租寶又通過官方微博發(fā)布《e租寶告客戶書》，稱“截止到2015年12月8日19:00之前，e租寶平臺(tái)依然可以進(jìn)行正常的注冊(cè)、充值、投資、贖回、提現(xiàn)交易。19:00之后，e租寶平臺(tái)配合接受相關(guān)部門檢查，為防止不實(shí)傳言引發(fā)恐慌和無序贖回、提現(xiàn)，本著保護(hù)客戶資金安全、平臺(tái)交易安全的原則，e租寶平臺(tái)向社會(huì)各界宣布暫停平臺(tái)交易。”

　　2015年12月10日晚7點(diǎn)左右，e租寶在官方微博發(fā)布一則聲明，證實(shí)正在接受調(diào)查，原因是“經(jīng)營(yíng)合規(guī)問題”。e租寶網(wǎng)站及線下機(jī)構(gòu)停止推廣、發(fā)布新品，亦暫停其他日常業(yè)務(wù)。

　　2015年12月16日，廣東省公安廳官方通報(bào)，稱各有關(guān)地方公安機(jī)關(guān)已對(duì)“e租寶”網(wǎng)絡(luò)金融平臺(tái)及其關(guān)聯(lián)公司涉嫌犯罪問題依法立案?jìng)刹?。警方已?duì)涉案相關(guān)犯罪嫌疑人采取強(qiáng)制措施，對(duì)涉案資產(chǎn)進(jìn)行查封、凍結(jié)、扣押。

　　2016年1月11日，深圳市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局官方消息稱，深圳公安機(jī)關(guān)已經(jīng)對(duì)e租寶網(wǎng)絡(luò)金融平臺(tái)及其關(guān)聯(lián)公司涉嫌非法吸收公眾存款案件立案?jìng)刹椤?/p>

　　2016年8月15日，e租寶實(shí)際控制人鈺誠國際控股集團(tuán)有限公司涉嫌集資詐騙罪，董事長(zhǎng)、董事局主席丁寧、總裁張敏等11人涉嫌集資詐騙罪，黨委書記、首席運(yùn)營(yíng)官王之煥等15人涉嫌非法吸收公眾存款罪一案，由北京市公安局偵查終結(jié)移送審查起訴，北京市人民檢察院第一分院依法受理。

　　以上就是關(guān)于“e租寶”案集資參與人信息核實(shí)登記通告的詳細(xì)信息，希望能幫助到您。

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